非法彩票团伙被端 涉嫌流水近亿元

    发布日期: 2022-04-07 10:32 来源: 武汉市公安局 【打印】 【下载】
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  •    (通讯员张敏 闻期骏 记者戴旻阳)写字楼公司门口公然挂着非法彩票广告,对外大肆宣扬高赔率、高回报……4月6日,武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局通报,经过近一个多月努力,该局成功打掉一个隐藏于写字楼内专门从事非法彩票犯罪的团伙,成功抓获各类人员30余名,刑拘25人。警方调查显示,该团伙涉嫌流水近1亿元。

        2021年12月底,东新警方获得线索,称有部分购彩者通过网上下载APP购买彩票。据称该APP除了可以购买彩票,还有“博彩专家”和“定制客服”一对一帮助分析彩票走势,有不少购彩者中奖甚至“发了财”。

        接到线索后,东新分局立即展开侦查,并对线索中提到的写字楼暗中走访摸排。随着侦查工作的深入,办案民警很快发现,藏身于写字楼内的一家公司,不仅大门口公然有大量彩票广告,还有彩票业务咨询及产品信息,猛一看与正规的彩票销售点类似。

        办案民警发现,该公司专门针对安卓和IOS平台设计了两款网上购彩软件,购彩者扫二维码下载APP后,便可通过支付软件定向给APP充值。客服还会使用美女诱惑、高额回报等方式,拉近潜在的客户关系,之后通过二维码,定向推送APP下载链接,从而将潜在的购彩者客户推到该公司自己搭建的彩票平台上。其目的就是发展客户,套取资金。

        随着案情逐渐明朗,办案人员发现,该公司是一个有着明确分工,有组织、有架构的犯罪团伙。警方掌握,为保证引入“优质资源”客户,该公司甚至不惜重金聘请了网络技术人员,非法窃取客户信息。

        团伙中一名主要头目向警方坦白,公司总共有5个组,并安排5名组长分别管理。所有组别的潜在客户,均由网络技术人员通过特定技术手段到彩票论坛、贴吧等检索搜寻,之后由电话客服人员逐一筛选。

        “其中一个组,最高业绩高达180万元。”办案人员通过梳理该公司账目流水,发现所有注入或充值到该公司APP的资金,全部流入到该公司财务总监张某的个人账户银行卡中。

        与此同时,为应付投注客户,该团伙还专门购买了一台假的彩票打票终端机,藏于市外一偏僻处,通过打印一张假的彩票正面,拍照给客户,打消客户顾虑。

        东新分局相关负责人介绍,销售非法彩票不但严重扰乱和冲击了国家正规彩票市场,还带来了不少社会问题和治安隐患。一些“彩民”投入大量资金,想发财的他们没想到,钱全都进了骗子的荷包。