“打、清、控、治”四字战法 武汉打击治理电诈黑灰产行动成效显著

    发布日期: 2020-09-27 15:38 来源: 武汉市公安局
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  • 今年以来,湖北省武汉市公安局依托市际联席会议,联合有关部门,运用“打、清、控、治”四字战法,打好“四场战役”,组织持续发起打击黑灰产凌厉攻势,共打掉非法开设和买卖对公账户的犯罪团伙15个,刑拘犯罪嫌疑人375名;封控涉案对公银行账户2.3万余个;封停涉案手机卡1139个,对涉及买卖号卡的865人纳入黑名单。全市涉诈“两卡”数量显著下降。

    打团伙 打好打击犯罪“攻坚战”

    9月3日,武汉市公安局硚口区分局从掌握的一条买卖对公银行账户线索入手,在市局刑侦支队及相关部门支持下,前往江西省南昌市青山湖区蹲守布控,抓获犯罪嫌疑人龚某、胡某。

    经审查,龚某、胡某承认了到武汉某银行办理对公银行账户并转卖获利的犯罪事实。目前,龚某、胡某已被依法刑事拘留。

    据了解,今年以来,武汉市公安局刑侦支队以“打源头、打链条、打系列”为重点,组织全市刑侦战线持续发起打击黑灰集群战役,打掉非法开设和买卖对公账户的犯罪团伙15个,刑拘犯罪嫌疑人375名,缴获对公账户和资料1577套、公民信息2035条、工商执照1611张、国家机关及企业印章2306枚、U盾526个,营造持续严打高压氛围,清除对公账户泛滥“顽疾”。

    清存量 打好部门联动“立体战”

    武汉警方组织全市39家商业银行全面开展存量对公账户、个人账户全方位排查。截至目前,共封控涉案对公银行账户2.3万余个,管控涉案个人账户7341个。同时要求各银行按照分级分类、逐步推进的原则,进行全方面风险排查。

    截至目前,共排查出11035个可疑个人账户进行分级管控,将涉嫌非法出售、出租、出借银行账户、冒名开户等违法犯罪行为人员纳入黑名单库,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,5年内不得为其新开立账户。

    此外,武汉警方还协调省市两级通管局,组织三大运营商开展惩治非法买卖电话号卡专项行动。对1139个涉案手机卡进行封停处理,对涉及买卖号卡的865人纳入黑名单。在此基础上,对今年以来新开办的可疑号卡进行分批筛查,共关停风险号码8.3万余个,纳入黑名单人员4.6万人,禁止其在武汉市新办号卡。

    控增量 打好风险防范“保卫战”

    武汉警方联合市人民银行下发《关于严禁非法出售出租出借个人账户的通告》,要求各商业银行建立新开立账户开户初期滚动排查机制,落实开户人电话实名制校验。

    针对外地犯罪分子流窜到武汉市银行开立账户突出的情况,市反诈中心加大管控力度,将涉案嫌疑人通报各商业银行纳入到全市黑名单库;对犯罪分子利用智能柜员机开立账户的新情况,协调市人行对各商业银行下发工作意见,在营业网点增设客服人员负责智能柜员机办卡人工审核,引导客户到人工柜台办理开卡业务。

    武汉警方还联合三大运营商面向全社会发布公告强化管控,同时,武汉市反电诈中心将涉案手机卡开卡人身份通报给三大运营商,纳入全市黑名单库,全面禁止在武汉市开办新号卡。

    治生态 打好行业治理“持久战”

    今年来,武汉警方探索建立“银行—公安—运营商”三位一体联防联控长效机制,强化源头管控,落实问责机制,严格责任追究,肃清行业乱象。协调市人行加强对涉案对公账户和个人账户开户较为突出的部分商业银行追查问责,强化内部通报整改。

    今年以来,先后约谈15家银行省级分行及辖内46家支行网点,问责支行(网点)管理人员和直接责任人12人。与此同时,市反诈中心对前期开办银行账户和号卡较为突出的支行及网点不定期派员进行暗访,对于出现违规现象将直接通报市人行及三大运营商开展倒查追责。

    此外,武汉警方还进一步推动行业联动,建立健全公安、银行、运营商黑名单共享通道,压缩犯罪分子活动空间,有效整治“两卡”乱象。(王威 袁野)