全链打击 侦研一体 多元治理

    发布日期: 2022-08-30 15:47 来源: 武汉市公安局 【打印】 【下载】
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  • 利用商超的购物卡“跑分”洗钱、在POS机中暗植激活程序进行诈骗、虚开网店实施诈骗……近期,一批采取新型手法作案的不法分子在武汉落网。记者从武汉市公安局获悉,自全国公安机关开展夏季治安打击整治“百日行动”以来,武汉警方两个月内已破获电信网络诈骗、养老诈骗、涉计算机犯罪等新型犯罪案件750余起。

      抽“丝”剥“茧”,破一案打掉犯罪全链条



      今年3月下旬,武汉市公安局硚口区分局根据线索,抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人洪某。经查,洪某违规出售银行卡,非法获利1000元。民警将重点放在排查洪某社会关系上,很快锁定一个以伍某为首的“跑分”洗钱团伙。随着调查深入,一个有组织者、操盘手、购卡商、营销、“卡农”5个层级的“跑分”洗钱犯罪团伙浮出水面。

      摸清团伙成员构成情况后,专班民警分批组织抓捕行动,先后打掉犯罪团伙7个,刑拘犯罪嫌疑人64名,收缴作案手机70余部、银行卡40余张、购物卡60余张。

      “市、区公安机关紧盯每一起案件线索,开展核查,并通过同类案件的综合研判,找同伙、打团伙,追上打下,及时侦破了一批案件,全链条打击了新型违法犯罪。”武汉市公安局刑侦局负责人说。

    “侦研一体”,合成作战严打新型犯罪



      7月初,武汉市东湖新技术开发区的多名商户向警方反映,在武汉某科技公司免费领取POS机后被骗。武汉市公安局东湖新技术开发区分局立即组织民警展开调查,确定这是一个组织严密、分工精细、场所隐秘的诈骗犯罪团伙。

      7月14日,东新分局组织200余名警力,在东湖新技术开发区国际企业中心某写字楼内,端掉了这个披着科技公司外衣、在正规POS机内暗植激活程序实施诈骗的犯罪团伙。现场抓获涉案人员67名,查扣电脑70余台、POS机4000余部、手机130余部。

      “诈骗团伙不断变化手法和‘话术’,迷惑性很强。”武汉东湖新技术开发区公安分局刑侦大队负责人介绍说,分局合成作战中心专门设置了专业打击组、数据研判组,通过对涉案载体进行全要素勘采、全天候研判,为打击行动提供支撑。在此机制下,多个电信网络诈骗团伙、窝点相继覆灭。

      4月初,青山区公安分局接到辖区某电竞酒店负责人报警,称其酒店电脑被人植入挖矿程序,导致电脑出现卡顿、黑屏、死机等现象,引发顾客投诉,影响酒店正常经营。

      此类案件武汉市并无先例。市、区公安机关法制部门负责人带队在办案单位,从证据收集、法律适用等方面全程跟踪指导。侦查专班民警按照指导,多方面收集固定线上、线下证据,成功认定犯罪嫌疑人吴某在酒店电脑上植入“挖矿”程序、非法获利的作案事实。7月6日,吴某因涉嫌非法控制计算机信息系统罪被依法刑事拘留。

    多元治理,电诈案件“两升一降”



      近年来,以电信网络诈骗为主的新型犯罪活动,越来越呈现专业化、智能化、职业化发展趋势。武汉警方采用强化联席机制、突出“两卡”治理、将电诈治理工作纳入平安建设考核等手段,持续推进多元治理措施,多种形式挤压新型犯罪空间,一系列成效正逐步显现。

      ——通信管理部门组建行业防范电诈工作领导小组,把牢入口关,优化监测模型,深入推进“断卡行动”,配合公安机关缴获涉案电话卡2632张,累计纳入通信黑名单管理356人。

      ——人民银行武汉分行营业管理部与武汉警方开展深度合作,落实打防电诈违法犯罪职责。今年以来,武汉市各银行机构在开户环节发现可疑线索586条、拒绝开户485户,累计上报实施金融惩戒1771人。

      ——今年以来,武汉市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议先后6次通报涉电诈问题突出的区、街乡镇、银行及运营商网点,1个区、4个街乡镇、3个银行网点被黄牌警告。

      据悉,今年来,在武汉市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议统一领导下,公安机关先后封堵涉诈App、网站、电话326.4万个,冻结涉案银行账户11359个,避免群众损失2.8亿余元。全市破获电诈案件数、刑拘犯罪嫌疑人数同比分别上升,群众损失数同比下降。

       (记者熊琦,参与采写:冯威、袁野)