法制专家-钟建军
发布日期： 2013-12-10 00:00
来源： 新闻媒体
马克?吐温说，狂热的欲望，会诱出危险的行动，干出荒谬的事情来。内心的贪婪，一不留神，就掉进精心编织的致富陷阱。香港聚通控股非法传销案、卫通投资公司非法吸收公众存款案……
钟建军，男，42岁，中共党员，大学文化，1990年8月参加公安工作，现任经济犯罪侦查支队八大队教导员，一级警督警衔。从警23年来，爱岗敬业，勤学善思，扎实工作，忠实地履行人民警察的神圣职责。特别是从事经济案件法制审核工作13年来，他积极践行“办案必优”的工作理念，参与审核各类经济案件近千起，提出执法建议3000余条，确保了全部案件依法办理，为经侦支队连续10年获评执法质量优秀单位作出重要贡献。他始终以人民满意为标准，认真落实“追赃务尽”的工作要求，坚持做到法制指导随案跟进、法律服务全程参与，充分运用法律、政策，累计为国家、企业和群众挽回经济损失1.8亿元。他善于总结办案得失，精心编写了一批经侦执法办案管理的规范性文件，摸索出“抓住资金流向、深查公司背景、固定轨迹证据”的侦查方法，较好地服务和提升了武汉经侦整体执法办案水平。他主动延伸服务触角，先后40余次前往政府相关职能部门、银行、企业进行法制培训辅导，为普及法律知识、预防职务犯罪发挥了应有作用。曾荣立个人三等功1次，5次受到嘉奖，先后荣获“全国知识产权执法保护先进个人”、“市青年岗位能手”称号。
一起被骗投诉撕开2.8亿传销案
“购买‘聚通控股’的原始股，不用劳心费神，轻松赚大钱。”2012年1月，武汉的李先生听一亲戚介绍了这条生财之道：该公司是一家专门从事股权投资和资本运作的控股集团，投资回报率高达100%。
在丰厚利润的诱惑下，李先生登录该公司网站，注册了会员账号，并以2000元一股购买了近十万元的原始股。刚开始，李先生账户上每个月都有钱回来，但后来不仅没有分红，连客服电话也无人接听了。李先生感觉不对，上网发现在广东清远、连山、佛冈等地，有很多类似遭遇的持股人。李先生大吃一惊，立即向武汉警方投诉。
2012年6月，武汉市公安局成立了“香港聚通控股特大网络传销专案组”，钟建军作为法制专家全程指导案件侦破。警方调查发现，香港聚通公司从2011年7月开始，在境外设立公司宣传网站，以公司将上市美国股市创业板块为名，在全国范围发展会员6000余人，出售公司股权，涉案金额高达2.8亿元。
钟建军认真分析案情后发现，聚通公司人员层级关系极为复杂，除了网上发展会员，各地骨干成员还组织会员以集中授课、开会、参观等方式发展下线。他提出，可以从门槛费、团队计酬、人员层级关系等特征入手，以组织传销罪来收集固定证据，为侦查提供了方向。
经缜密侦查，警方全面掌握了聚通公司的人员组织结构及网络传销犯罪证据。2012年6月20日下午3时许，武汉、广州两地警方联合行动，一举抓获了26名参加“聚通控股”推介会的传销骨干，冻结该公司在武汉地区的赃款1010万元。
一时贪红利武汉数百人被套
如果说，以原始股吸引人投资后套现，是香港聚通控股的圈钱手段，但在2008年，黑龙江卫通投资股份有限公司（以下简称卫通投资公司）的骗钱伎俩则更直白：非法集资后短期分红，然后走人。
2008年初，武汉市的孙女士从熟人口中得知，卫通投资公司在吸收存款，回报率很高。“我存了4个月，已赚了2万块。”朋友的话让孙女士动了心，找到了该投资公司驻湖北的经纪人陈某，得知卫通投资公司主要投资高科技产业和房地产开发，发展前景极好，现正在向全国募集资金，投资人把钱存进来，4个月为一个投资周期，每个月可得红利6%。
陈某说得天花乱坠，孙女士签了投资协议，把为儿子准备结婚的30万元全投了进去。哪知，最初4个月的红利兑现后，该公司就再也没有返利，连经纪人陈某也不见了踪影。2008年10月，孙女士向武汉市公安局经侦部门报案。
受害者远不止孙女士一人，据警方调查，卫通投资公司在武汉、黄石、襄樊等地均有分支机构，共涉嫌非法吸收公众存款达1.52亿元。其中，武汉市受害人达267名，涉及损失金额4000余万元。
很快，警方控制了卫通投资公司武汉办事处的7名经纪人，并立案侦查，但由于资金链断裂，经纪人无法向受害者返款。而此前（2008年8月），卫通投资公司董事长段某已被当地警方抓获，相关资产也已被冻结。
“一定要想方设法挽回受害人的损失。”钟建军与专班民警随即赶赴哈尔滨，与当地警方积极协调，成功将主犯押解回汉。随后，钟建军又带领专班民警转战黄石、海口等地，千方百计追查卫通投资公司在其他各地的资金流向。在数十张资金流向图、数百份资金流水单、数千张银行凭证中，他一笔一笔核查，再奔波南北各地开展冻结、扣押。经过三个多月的连续奋战，累计挽回损失2300余万元。
一张“变形”设计图纸揪出窃取技术秘密的黑手
一张变形的设计图纸，也让钟建军在知识产权犯罪侦破领域有所突破。
2007年6月，武汉市东湖新技术开发区一高新企业向警方紧急报案，发现公司多名设计人员被高利引诱跳槽，去向不明，价值上千万元的硅钢生产商业秘密技术可能被人窃取泄露。
案件引起公安机关的高度关注，武汉市公安局挑选钟建军加入专案组。钟建军一接手该案就感觉到了棘手：该企业相关的技术人员有数百名，技术是谁窃取了？如何实施的？技术泄露的程度？
钟建军与专案民警彻夜不眠地分析案情，在零星的线索中不断调整侦查思路，确定侦查方向：对技术人员、跳槽人员、技术图纸接触人员开展排查，技术人员刘某逐渐浮出水面：2007年，天津环渤海公司用高价请到刘某，要他“设计”硅钢相关设备图纸。事后，环渤海公司向刘某支付酬金人民币15万元。
可对此，刘某却辩称，这只是利用业余时间“接私活捞外快”，够不上刑事犯罪。
钟建军专门买来商业秘密法律保护相关书籍仔细研究，并多次求教法学专家、专业技术人士，指导专案民警及时调整侦查方向，从技术窃取、泄露的过程入手展开调查，最终锁定关键证据：刘某所谓“自行设计”的图纸，其实是利用工作之便，将该高新企业相关图纸采取更改图标、图号、尺寸参数等手段伪装后，以电邮的方式传给环渤海公司。经鉴定，刘某提供给天津环渤海公司的图纸与该高新企业相关设计图纸具有相同的技术完整性和同一性。刘某的谎言站不住脚了。
今年2月，公安部经侦局将此案选为全国打击侵犯知识产权犯罪的精品案例。
经侦战线“老中医”
8年间，他剥茧抽丝找罪证，指导审核经济犯罪案件上千起，从未出现差错。被同事亲切称为专治“疑难杂症”的“老中医”。
经济犯罪案件案情错综复杂，涉及诸多专业领域，还时常夹杂着各类经济纠纷。在庞杂证据中，在罪与非罪之间，钟建军穷尽法律，拨开迷雾。
2012年6月，武汉某科技公司发布广告，以“提供圆珠笔芯生产设备、技术培训，包产品回购”的名义，向社会诚邀加盟店。可当客户花2万元购买设备并生产出笔芯后，该公司却以产品质量不合格为由拒绝回购。公安局经侦支队介入后发现，该公司各类证照手续齐全，合同文本规范有效，生产设备也出自正规厂家，而客户生产的圆珠笔芯由于内有气泡，无法流利书写，确实不符合合同约定的质量要求。看上去，这只是一起普通经济纠纷，根本够不上刑事立案。钟建军却研究起圆珠笔芯的生产工艺，并向专业技术人员请教，他从技术环节找到突破口：该公司在给客户培训时，故意“遗漏”了一个简单工序，致使客户生产的笔芯中必然会产生气泡。当年9月，该公司负责人贾某因涉嫌合同诈骗被依法刑事拘留。
办理黑龙江卫通公司非法吸收公众存款案中，面对“涉众型犯罪、取证量大、全国跨区办案”的困难，他和同事奋战三个月，挽回经济损失2300余万元。他还成功侦办“潘某某票据诈骗案”、“某银行被内外勾结票据诈骗案”、“某银行违法发放贷款案”等一系列重特大案件。
钟建军，男，42岁，中共党员，大学文化，1990年8月参加公安工作，现任经济犯罪侦查支队八大队教导员，一级警督警衔。从警23年来，爱岗敬业，勤学善思，扎实工作，忠实地履行人民警察的神圣职责。特别是从事经济案件法制审核工作13年来，他积极践行“办案必优”的工作理念，参与审核各类经济案件近千起，提出执法建议3000余条，确保了全部案件依法办理，为经侦支队连续10年获评执法质量优秀单位作出重要贡献。他始终以人民满意为标准，认真落实“追赃务尽”的工作要求，坚持做到法制指导随案跟进、法律服务全程参与，充分运用法律、政策，累计为国家、企业和群众挽回经济损失1.8亿元。他善于总结办案得失，精心编写了一批经侦执法办案管理的规范性文件，摸索出“抓住资金流向、深查公司背景、固定轨迹证据”的侦查方法，较好地服务和提升了武汉经侦整体执法办案水平。他主动延伸服务触角，先后40余次前往政府相关职能部门、银行、企业进行法制培训辅导，为普及法律知识、预防职务犯罪发挥了应有作用。曾荣立个人三等功1次，5次受到嘉奖，先后荣获“全国知识产权执法保护先进个人”、“市青年岗位能手”称号。
一起被骗投诉撕开2.8亿传销案
“购买‘聚通控股’的原始股，不用劳心费神，轻松赚大钱。”2012年1月，武汉的李先生听一亲戚介绍了这条生财之道：该公司是一家专门从事股权投资和资本运作的控股集团，投资回报率高达100%。
在丰厚利润的诱惑下，李先生登录该公司网站，注册了会员账号，并以2000元一股购买了近十万元的原始股。刚开始，李先生账户上每个月都有钱回来，但后来不仅没有分红，连客服电话也无人接听了。李先生感觉不对，上网发现在广东清远、连山、佛冈等地，有很多类似遭遇的持股人。李先生大吃一惊，立即向武汉警方投诉。
2012年6月，武汉市公安局成立了“香港聚通控股特大网络传销专案组”，钟建军作为法制专家全程指导案件侦破。警方调查发现，香港聚通公司从2011年7月开始，在境外设立公司宣传网站，以公司将上市美国股市创业板块为名，在全国范围发展会员6000余人，出售公司股权，涉案金额高达2.8亿元。
钟建军认真分析案情后发现，聚通公司人员层级关系极为复杂，除了网上发展会员，各地骨干成员还组织会员以集中授课、开会、参观等方式发展下线。他提出，可以从门槛费、团队计酬、人员层级关系等特征入手，以组织传销罪来收集固定证据，为侦查提供了方向。
经缜密侦查，警方全面掌握了聚通公司的人员组织结构及网络传销犯罪证据。2012年6月20日下午3时许，武汉、广州两地警方联合行动，一举抓获了26名参加“聚通控股”推介会的传销骨干，冻结该公司在武汉地区的赃款1010万元。
一时贪红利武汉数百人被套
如果说，以原始股吸引人投资后套现，是香港聚通控股的圈钱手段，但在2008年，黑龙江卫通投资股份有限公司（以下简称卫通投资公司）的骗钱伎俩则更直白：非法集资后短期分红，然后走人。
2008年初，武汉市的孙女士从熟人口中得知，卫通投资公司在吸收存款，回报率很高。“我存了4个月，已赚了2万块。”朋友的话让孙女士动了心，找到了该投资公司驻湖北的经纪人陈某，得知卫通投资公司主要投资高科技产业和房地产开发，发展前景极好，现正在向全国募集资金，投资人把钱存进来，4个月为一个投资周期，每个月可得红利6%。
陈某说得天花乱坠，孙女士签了投资协议，把为儿子准备结婚的30万元全投了进去。哪知，最初4个月的红利兑现后，该公司就再也没有返利，连经纪人陈某也不见了踪影。2008年10月，孙女士向武汉市公安局经侦部门报案。
受害者远不止孙女士一人，据警方调查，卫通投资公司在武汉、黄石、襄樊等地均有分支机构，共涉嫌非法吸收公众存款达1.52亿元。其中，武汉市受害人达267名，涉及损失金额4000余万元。
很快，警方控制了卫通投资公司武汉办事处的7名经纪人，并立案侦查，但由于资金链断裂，经纪人无法向受害者返款。而此前（2008年8月），卫通投资公司董事长段某已被当地警方抓获，相关资产也已被冻结。
“一定要想方设法挽回受害人的损失。”钟建军与专班民警随即赶赴哈尔滨，与当地警方积极协调，成功将主犯押解回汉。随后，钟建军又带领专班民警转战黄石、海口等地，千方百计追查卫通投资公司在其他各地的资金流向。在数十张资金流向图、数百份资金流水单、数千张银行凭证中，他一笔一笔核查，再奔波南北各地开展冻结、扣押。经过三个多月的连续奋战，累计挽回损失2300余万元。
一张“变形”设计图纸揪出窃取技术秘密的黑手
一张变形的设计图纸，也让钟建军在知识产权犯罪侦破领域有所突破。
2007年6月，武汉市东湖新技术开发区一高新企业向警方紧急报案，发现公司多名设计人员被高利引诱跳槽，去向不明，价值上千万元的硅钢生产商业秘密技术可能被人窃取泄露。
案件引起公安机关的高度关注，武汉市公安局挑选钟建军加入专案组。钟建军一接手该案就感觉到了棘手：该企业相关的技术人员有数百名，技术是谁窃取了？如何实施的？技术泄露的程度？
钟建军与专案民警彻夜不眠地分析案情，在零星的线索中不断调整侦查思路，确定侦查方向：对技术人员、跳槽人员、技术图纸接触人员开展排查，技术人员刘某逐渐浮出水面：2007年，天津环渤海公司用高价请到刘某，要他“设计”硅钢相关设备图纸。事后，环渤海公司向刘某支付酬金人民币15万元。
可对此，刘某却辩称，这只是利用业余时间“接私活捞外快”，够不上刑事犯罪。
钟建军专门买来商业秘密法律保护相关书籍仔细研究，并多次求教法学专家、专业技术人士，指导专案民警及时调整侦查方向，从技术窃取、泄露的过程入手展开调查，最终锁定关键证据：刘某所谓“自行设计”的图纸，其实是利用工作之便，将该高新企业相关图纸采取更改图标、图号、尺寸参数等手段伪装后，以电邮的方式传给环渤海公司。经鉴定，刘某提供给天津环渤海公司的图纸与该高新企业相关设计图纸具有相同的技术完整性和同一性。刘某的谎言站不住脚了。
今年2月，公安部经侦局将此案选为全国打击侵犯知识产权犯罪的精品案例。
经侦战线“老中医”
8年间，他剥茧抽丝找罪证，指导审核经济犯罪案件上千起，从未出现差错。被同事亲切称为专治“疑难杂症”的“老中医”。
经济犯罪案件案情错综复杂，涉及诸多专业领域，还时常夹杂着各类经济纠纷。在庞杂证据中，在罪与非罪之间，钟建军穷尽法律，拨开迷雾。
2012年6月，武汉某科技公司发布广告，以“提供圆珠笔芯生产设备、技术培训，包产品回购”的名义，向社会诚邀加盟店。可当客户花2万元购买设备并生产出笔芯后，该公司却以产品质量不合格为由拒绝回购。公安局经侦支队介入后发现，该公司各类证照手续齐全，合同文本规范有效，生产设备也出自正规厂家，而客户生产的圆珠笔芯由于内有气泡，无法流利书写，确实不符合合同约定的质量要求。看上去，这只是一起普通经济纠纷，根本够不上刑事立案。钟建军却研究起圆珠笔芯的生产工艺，并向专业技术人员请教，他从技术环节找到突破口：该公司在给客户培训时，故意“遗漏”了一个简单工序，致使客户生产的笔芯中必然会产生气泡。当年9月，该公司负责人贾某因涉嫌合同诈骗被依法刑事拘留。
办理黑龙江卫通公司非法吸收公众存款案中，面对“涉众型犯罪、取证量大、全国跨区办案”的困难，他和同事奋战三个月，挽回经济损失2300余万元。他还成功侦办“潘某某票据诈骗案”、“某银行被内外勾结票据诈骗案”、“某银行违法发放贷款案”等一系列重特大案件。
