六年跨省艰难取证 巨额诈骗案水落石出

记者 杨槐柳

“感谢你们的付出，无以言表……”近日，身在山西省的巧女士给湖北省武汉市公安局洪山分局卓刀泉派出所办案民警发来短信，困扰了她多年的诈骗案件终于有了结果。

2015年初，武汉市公安局洪山分局接到一起报警，巧女士称，自己于四年前被骗了500万元。面对复杂的案情民警没有退缩，横跨6省艰难取证，最终两名嫌疑人均受到了法律的严惩。

一纸合同让她动心

时间回到2011年，时年26岁的巧女士正在和小杨热恋，小杨哥哥大杨得知巧女士家族财力雄厚，便经常在巧女士面前吹嘘自己的钢材生意。

当年8月，大杨邀请巧女士和小杨来武汉旅游，顺便考察商圈铺面投资。一行人看了多处铺面均不满意，正准备打道回府，大杨和合伙人洪某来到巧女士酒店聊天。“当晚大杨和洪某看上去非常奇怪，他们不停地用闽南方言接打电话，显得愁眉不展。”巧女士回忆起当年的情况。经询问，原来大杨经营的钢材生意刚刚接到了一个大订单，利润丰厚，但是公司资金紧张，需要500万元周转。在现场，大杨向巧女士提出借钱请求，承诺在一个月之内连本带利奉还，随后还拿出了一份订单合同。巧女士见到合同原件后，觉得有利可图，当场答应二人自己会想办法筹钱。由于自己的存款不足百万，巧女士便向姐夫借款，最终将凑齐的500万元转给了杨、洪二人。

然而一个月过去了，大杨、洪某却没能按时还钱。面对巧女士的催促，二人一开始还联系得上，之后就彻底消失了。不久后，她和男友小杨也分手了。一直以来，巧女士始终认为杨、洪二人是借钱不还，只要能找到他们就一定能把这笔钱追回来，此后她多次前往他们的福建老家寻人，但一直没有进展。2015年初，巧女士向武汉市公安局洪山分局报警，称自己在四年前被骗了500万元。

借鸡生蛋鸡却跑了

对于大杨来说，拿着500万元巨款一番腾挪，肯定能“单车”变“摩托”，可偏偏造化弄人，指望着借鸡生蛋，可鸡却被别人带跑了，最后还落得鸡飞蛋打。

2015年，洪山警方根据巧女士提供的钢材订单合同，民警刘伟、赵锁平先后前往江苏南京、镇江找到合同里的甲方，经鉴定该合同系伪造。此时，巧女士才意识到这是一场彻头彻尾的骗局。

警方在随后的调查中发现，大杨和洪某二人如人间蒸发了一样难觅踪影。每年的元宵、端午前后，民警都要去杨、洪二人的福建老家打听下落，通过几年的不懈努力，警方终于获悉大杨行踪，并于2018年底在福建将大杨抓获。

“当年钢材销售合同是我和洪某一起伪造的，我们根本没有接到大订单，只是想弄一笔钱去投机，也许会翻盘。”大杨交代。原来，他和洪某见一个项目有利可图，但苦于没有资金，便打起了巧女士的主意。于是，大杨和洪某在酒店演起了“双簧”。然而，之后项目的失败，让他俩血本无归，大杨和洪某也一拍两散。

2019年，大杨被判处有期徒刑15年，并处罚金15万元。

天南海北寻找嫌疑人

大杨已被宣判，可洪某还是不见踪影，时光流逝，办案民警始终放不下这个心结，直到2019年12月的一天，一条线索引起了民警的注意，江汉区民权路某小区附近有洪某的踪迹，他们直奔该小区将洪某抓获。

“这些年我深居简出，不敢用网银，更不敢坐火车飞机，最后还是逃不过。”洪某感叹道。

然而，洪某到案后拒不承认犯罪事实，只承认当年用自己的银行卡接收到了一笔钱然后转出，其他环节自己均不知情。由于时间跨度长，当年的很多线索难以考证，办案民警认为，要证明洪某参与了诈骗，就必须对当年参加500万元投机生意当事人进行取证，可当事人此时已经分散于全国各地，这无疑是个艰难的工作。

大杨曾交代，这500万元中有140万元转到了自己的账户，而剩下的360万元转到了洪某的账户，这是他们早就商量好的。

面对困难，办案民警没有退缩，经过大量工作，获取了包括巧女士及其姐夫、投资项目中间人在内的多名当事人的关键证言。在河南郑州，民警找到杨、洪二人当年参与投机的某建筑集团，通过调查得知，他们的投资行为和分公司有关。期间，民警刘伟、江鹏足迹遍布河南郑州、安阳，山西太原、平遥，河北石家庄等地，最终在陕西西安找到当年见证这笔转账的业务员黄某。

终于取得关键证据

武汉解封后，民警刘伟、江鹏便开始出差寻找证人，去村里找人，小巴一坐就是五个多小时；有的证人不想出面，民警便蹲在路边啃着烧饼等。有一次，两人联系上证人后，便急忙赶去，为了配合当地防疫工作，只能联系证人在火车站的警务室做笔录。

“为了这个案子，我们是南北两头跑，有一名证人本来答应在山西平遥见面，跑过去却扑了一空。得知他去泉州了，我们当天晚上就追到了泉州，从山西的零下11摄氏度到泉州的20摄氏度，挺酸爽的。”江鹏回忆道。

据当年建筑公司业务员黄某回忆，2011年8月6日，大杨和洪某二人来到西安，将各自银行卡卡内总计500万元转入公司账户，并确定了各自的利益分配比例。

根据调查结果，可以充分证明在案发以及赃款流转过程中，嫌疑人洪某全部在场并亲自参与。在证据面前，洪某已无路可退，最终承认当年的违法事实。洪某被依法逮捕并顺利起诉，2021年9月，洪某被判处有期徒刑14年。

从受案到破案，历时六年，办案民警换了两茬。大家面对案件跨度时间长，证据严重流失，涉案人员分散、出差取证艰难以及交通不便等诸多困难，最终通过扎实的工作取得了关键证据，依法办结此案。

“还是应了那句话，正义有可能会迟到，但绝不会缺席。”案子破了，刘伟感叹道。