东西湖区公安局丁其刚先锋队防范新型“线下取现”骗局

眼下，骗子冒充公检法人员，进行线下取现诈骗的骗局频频出现。连日来，湖北省武汉市公安局东西湖区分局长青街派出所丁其刚政法先锋队组织警力及江城义警队员，深入片区村湾、居民区及商圈，为居民群众揭秘骗子冒充公检法人员，并进行线下取现的骗局，精心守护好居民群众及商户的“钱袋子”。

“骗子会冒充公检法人员，以居民群众或商户涉嫌违法犯罪活动为由，并以此对居民群众或商户进行诈骗。”5月24日，民警等一行走村串户，以案说法，向居民群众及商户揭秘骗子们冒充公检法人员，并进行线下取现的骗局：前不久，一名受害女士接到一通027开头的电话，电话那边的人自称是公安局的“民警”，给受害女士打电话的原因是广州市天河区破获的一起诈骗案中，有一名嫌疑人说给受害女士的银行卡转了一笔好处费，因此需要受害女士前往广州市天河区分局接受调查。

受害女士表示自己正在医院里看病，去不了。电话那头的“民警”引导她添加了另外两名“民警”和“检察官”的QQ好友。在聊天中，对方说受害女士收了嫌疑人的好处费，或者她将身份信息出售给他人，导致银行卡即将被冻结，所以需要她提供自己的财产和资金信息，以供公安机关查清她的资金来源是否合法。

受害女士没有怀疑，将自己的存款情况和其他资金情况都告知了对方。对方引导受害女士将银行卡内的余额全部变现后，用纸箱或别的东西装起来寄到指定地址，并保证等收到钱后查清来源将会退还给她。然而在受害女士变现资金几天后，一直没有接到对方的退款，只有其中一个人能联系得上，对方表示还需要等待，受害女士等不及来到派出所查询具体情况，发现并没有自己涉案的说法，这才意识到自己被骗。

当日，民警揭秘：骗子冒充公安机关打来涉嫌案件的电话，话术还是老套路，但骗钱财的手法却有了一些新变化：引诱目标，骗子通过非法渠道获得受害人的个人身份信息，冒充公检法机关工作人员，通过电话、网络社交软件与受害人取得联系，要求其配合调查工作；威胁恐吓，以受害人身份信息被冒用、涉嫌洗钱、非法出入境等违法犯罪为由进行威逼、恐吓，要求其配合调查并严格保密，有时还会向受害人展示虚假通缉令、财产冻结书等法律文书以增加可信度；实施诈骗，以帮助受害人洗脱嫌疑为由，要求受害人将所有资金转至“安全账户”，并且阻断受害人与外界联系，或要求受害人提取大额现金，通过邮寄或网约车的形式送到指定地点，达到诈骗金额最大化的目的。

“如何防范和识别此类骗局呢？”民警特别提醒：公检法机关工作人员不会通过电话或网络办案，不会用短视频、微信、QQ等形式发送逮捕证等文书，没有所谓的“安全账户”，凡是要求转账进行资金核查的，都是诈骗；如有陌生人要求大额取现或购买黄金等贵重物品，并通过邮寄或网约车、快递等方式运送的，请提高警惕切勿贸然行动；如遇自称公检法人员主动联系，不要轻信，遇到拿不准的情况应及时拨打96110报警，或到辖区派出所报案求助。